规章制度

集团内设机构及职责方案
发布时间:2019-12-05 09:01:39    来源:瑞丰彩票App    

一、办公室

1 使命:维护对外关系和品牌形象,主导行政执行。

2 职责:

2.1 承担集团董事会、行政、党委办公机构的职责,掌管印章。

2.2 对外关系:

2.2.1 负责集团的日常接待。

2.2.2 负责集团层面的对外联络、沟通、材料报送等。

2.2.3 负责公众关系、媒体关系的维护。

2.2.4 负责突发事件的应急协调。

2.2.5 作为集团统一对外发言部门。

2.2.6 兼管机关后勤服务工作。

2.3 行政督办:

2.3.1 负责集团的综合协调、上传下达等工作。

2.3.2 负责督办上级领导和集团领导的批示件。

2.3.3 负责全程跟办集团会议决议、重要工作任务以及集团领导交办事项的落实。

2.3.4 负责计划工作进展情况的汇总、协调。

2.3.5 负责督办建议提案、上级督查督办事项、热线投诉等。

2.4 行政运转:

2.4.1 负责集团公文处理、保密等工作。

2.4.2 负责OA系统的使用管理。

2.4.3 负责集团重要会议的组织工作。

2.4.4 负责集团节假日、休息日值班安排及值班管理工作。

2.5 行政秘书:

2.5.1 负责集团文件起草或审核、报送签批、交付文印。

2.5.2 负责集团领导汇报材料、讲话稿等文字材料的收集、起草。

2.5.3 负责集团主要领导日程安排、车辆调度、订票订餐及具体活动跟踪服务。

2.6 信息宣传:

2.6.1 负责企业形象策划、MI和VI系统建设、品牌建设。

2.6.2 作为企业文化的主导部门,承担经营理念、企业文化的梳理、宣贯、指导、监督等工作。

2.6.3 主导集团的对外信息宣传,包括对外的通讯投稿、媒体宣传、政务公开、官网及公众号内容维护。

2.6.4 负责集团对内信息宣传,包括内刊编辑发行、指导各子公司的宣传栏、标语制作等工作。

2.6.5 负责影像资料的拍摄录制、存档。

2.7 体系建设与改善:

2.7.1 协同各部室、子公司制定制度、标准、流程,并持续改善。

2.7.2 调研、总结并固化各部室、子公司的优秀管理实践、技术革新,进行宣传推广。

2.7.3   负责ISO9000等认证体系文件管理及外审对接。

2.8 文印和档案:

2.8.1   负责集团文件的校核、打印与发送。

2.8.2 负责集团的档案管理工作。

二、总工室

1 使命:负责集团和工程项目建设的技术管理工作。

2 职责:

2.1 技术规范

2.1.1   负责收集和整理并组织专业人员学习相关的法律、法规、规章和技术标准等资料。

2.1.2   审查集团及子公司编制的技术文件和技术标准。

2.1.3   建立并完善技术资料库。

2.2  参与集团发展战略规划和专项规划等相关规划编制工作。

2.3  项目建设的技术把关

2.3.1   参与建设项目可行性研究、规划方案及初步设计的技术性论证工作。

2.3.2   负责审查建设项目招标文件及相关合同(勘查、设计、监理、检测、施工、供货等各类合同)中的技术条款。

2.3.3   参与投标文件中技术标准的评审工作。

2.3.4   负责建设项目施工图审查、优化及设计变更审查工作。

2.3.5   负责组织论证、协调解决项目建设、运行过程中遇到的复杂、疑难技术问题。

2.3.6   参与建设项目施工图会审及技术交底会。

2.3.7   参与审查建设项目施工组织设计方案及专项施工方案,重点审查技术方案及质量、安全技术措施的可行性及保障性。

2.4  质量、安全监督和验收管理

2.4.1   参与安全生产大检查,监督检查建设项目质量、安全技术措施实施情况。

2.4.2   参与建设项目质量、安全问题和事故的分析、鉴定和处理。

2.4.3   负责组织调查处理项目建设、运行中发生的未造成人员伤亡的一般事故并监督落实事故防范和整改措施。

2.4.4   参与建设项目基础验收、专项验收、关键隐蔽部位验收及竣工验收。

2.5 技术改造及创新

2.5.1   指导开展技术改造和科技创新,组织实施重大科研课题研究。

2.5.2   负责“四新技术”(新技术、新工艺、新设备、新材料)及先进科技成果的引进、推广与应用。  

三、人力资源部

1 使命:经营企业人力资本,实现产出最大化。

2 职责:

2.1 直接负责集团的人力资源工作,指导、监督各子公司的人力资源工作。

2.2 组织岗位:

2.2.1 学习创新或引进外脑,推动创新经营管理模式的引入和持续改善,推动组织变革。

2.2.2 持续关注业务、人才素质、环境对组织结构的新要求,实时提出组织结构优化方案。

2.2.3 进行岗位分析和岗位分类,优化岗位设置和职责、任职资格。

2.2.4 核定集团的岗位编制,并根据业务情况的变化及时修订编制。

2.3 招聘:

2.3.1 招聘渠道:储备瑞丰彩票招聘和社会招聘资源信息,建立招聘预案。

2.3.2 人才储备:实施人才梯队计划,实现企业发展中人力的实时匹配。

2.3.3 外部招聘:核定用人需求,制定外部招聘计划,通过优化测评工具,提高招聘测评效度,提高人岗匹配度。

2.3.4 内部调配:核定用人需求,实施集团内部招聘,负责集团及子公司之间的人员调配;监督子公司内部的人员调配。

2.3.5 人员信息:即时更新人员增减变化,作为计发工资福利、五险一金增减等工作的依据。

2.4 培训:

2.4.1 掌握集团总部人员和子公司中层以上人员的培训需求及专业技术人员的继续教育要求,滚动制定年度培训计划,并组织实施。

2.4.2 组织开发内部培训课程,构建内部课程体系,培养内部培训师队伍。

2.4.3 选聘内外部培训师,组织内部培训实施,进行培训效果分析。

2.4.4 建立并运行内部任职资格制度,对集团的后备管理和技术人员进行选拔、考察、培养。

2.4.5 关注职工职业发展需求,向职工提供咨询、建议,对符合企业需求的,提供培训课程。

2.5 绩效:

2.5.1 研究员工工作动力,校验评估绩效考核方法和工具,更新绩效考核制度。

2.5.2 监测执行绩效考核制度的绩效提升效果,并向用人部门提供改善建议。

2.5.3 分析绩效考核制度的实施效果,研究改善方案,提交修订草案。

2.5.4 负责干部的考察、考核和民主评议,提出任用和交流方案。

2.5.5 负责员工工时和出勤管理。

2.6 薪酬:

2.6.1 进行薪酬调查、内部公平性衡量、薪酬激励效果研究,提出制度修订方案。

2.6.2 按照工效挂钩的原则,控制人工成本在合理的范围内。

2.6.3 按薪酬制度核定薪酬、调整薪酬,每月审核薪酬计算依据(如出勤、绩效考核结果等)、计算薪酬、报批薪酬发放表等。

2.6.4 处理五险一金的基数变化、人员增减等工作。

2.7 员工关系:

2.7.1 提升员工满意度,着力于解决影响员工满意度的因素,如用人、绩效考核、薪酬、管理方式等。

2.7.2 处理员工劳动合同的签订、变更、解除、终止,办理退休等全周期事宜。

2.7.3 处理工伤认定、鉴定、停工医疗期管理等。

2.7.4 处理员工因病、非因公死亡的待遇申请、发放等。

2.7.5 负责办理退休人员领取社保资格认证。

2.7.6 处理劳动监察、社保稽查等事务。

2.7.7 管理员工人事档案。

2.7.8 协同工会进行劳动争议调解。

2.7.9 处理劳动争议仲裁、诉讼。

2.8 党务:

2.8.1 负责党员学习教育活动、组织生活等党的建设工作。

四、财务预算部

1 使命:依法科学理财,改善经营管理,实现企业价值最大化,保障国有资产保值增值。

2 职责:

2.1 管理会计:

2.1.1 为决策提供客观可靠的支持:

2.1.1.1 定期报表:审核、汇总各子公司的自营体经营数据,编制集团《经营会计报表》。

2.1.1.2 定期分析:分析成本、收入、现金流,编制分析报告,提出改善建议。

2.1.1.3 决策支持:参与集团经营和投资决策讨论。

2.1.2 制定计划,编制预算:

2.1.2.1 会同相关部室编制集团年度生产经营和基本建设计划,编制集团年度财务预算。

2.1.2.2 指导各子公司编制年度财务预算和计划。

2.1.3 指导经营,提升收入:

2.1.3.1 参与制订集团内部自营体之间的结算价格。

2.1.3.2 根据《经营会计报表》,分析预算数据与实际数据的差异原因,提出改善建议。

2.1.4 成本控制:

2.1.4.1 建立内部成本控制体系,进行成本性态和CVP分析,降低成本费用开支。

2.1.4.2 组织供水价格、污水处理费等政府定价项目的成本监审,拟定调价方案。

2.1.5 对各子公司财务部门进行管理会计方面的指导和监督。

2.2 财务会计核算:

2.2.1 负责集团本级财务会计核算,汇总编制集团财务会计报告。

2.2.2 负责集团在建工程、工会经费等专项核算。

2.2.3 负责集团税务登记,申报缴纳集团本级税款。

2.2.4 稽核集团及子公司财务收支和重大经济事项。

2.2.5 负责集团对外担保事务管理。

2.2.6 负责集团证照管理、财务档案管理。

2.2.7 会同资产管理部门定期清查实物资产。

2.2.8 建立并维护集团财务信息管理系统。

2.2.9 指导各子公司的财务管理和会计核算工作。

2.3 资金结算:

2.3.1 统一管理集团及子公司收入、支出账户。

2.3.2 统筹调度集团各项资金,划拨工程项目拨款、供水配套费和污水处理费等专项资金。

2.3.3 办理集团、各子公司之间,以及与外部单位的资金存贷、往来划拨和结算业务。

2.3.4 审核、汇总、编制集团资金收支计划,并监督实施。

2.3.5 根据年度预算和生产经营情况配置资金,提高资金使用效率。

2.3.6 监督集团及各子公司资金运行情况,确保资金安全,防范财务风险。

2.4 融资管理:

2.4.1 根据集团年度财务预算安排,具体编制实施融资计划。

2.4.2 积极组织相关部门申报政策性补贴项目。

2.4.3 建立良好的银企关系,充分利用集团及子公司资产和资源进行融资,组织投资运营公司等进行项目融资。

2.4.4 优化融资结构,控制融资风险,评估并定期提交融资风险报告。

2.5 工程决算:

2.5.1 会同有关部门审核项目预算,编制项目投资计划。

2.5.2 负责专项工程会计核算,根据项目合同和建设进度审核支付文件,拨付工程资金。

2.5.3 组织工程竣工决算,拟订并实施项目决算等方案,办理资产移交手续。

2.6 统计:

2.6.1 建立统计台账,完善原始记录,核实统计数据。

2.6.2 收集整理集团及各子公司生产经营、项目投资等指标数据,汇总编制统计报表。

2.6.3 按期向国资、发改、财政、统计、物价、税务、住建等部门报送各项统计报表。

2.6.4 开展统计调查分析和信息交流,指导检查各子公司统计工作。

五、规划发展部

1 使命:通过统筹规划,投资立项与报批,实施资本运作,督导经营运行,提升集团整体经营效益。

2 职责:

2.1 规划:

2.1.1 科学合理地规划水务产业链,组织编制集团发展战略,起草集团中长期发展规划、工程项目建设规划。

2.1.2 负责集团水务产业链经营规划的统一协调和行业管理,以及水务商业模式的创新。

2.2 投资立项:

2.2.1 负责集团投资项目的前期论证和市场调研工作,组织投资项目的可行性研究、测算和分析论证,形成项目建议书。

2.2.2 负责集团投资项目的内部审核、报批工作。

2.2.3 负责集团投资项目向政府有关部门申报立项。

2.2.4 负责集团投资项目合同的起草、谈判方案的制订及具体谈判工作。

2.2.5 对签约的集团投资项目,移交相关部门组织实施。

2.2.6 配合投资运营公司完成招商投资项目的立项工作。

2.3 经济运行督导与考核:

2.3.1 制定集团年度经营目标和计划,并进行分解,落实到部室、子公司(及其科室)的工作计划中,保证部门、子公司计划与集团计划的一致性。

2.3.2 监督各经营单位的营收变化、成本控制(含节能降耗)等经济指标,进行单位绩效考核,并指导改善。

2.3.3 对集团各部室的计划执行情况、绩效状况进行部门绩效考核。

2.3.4 全面掌控集团各单位经济运行情况、目标达成情况的分析、督导、调度,并编制月度经营分析报告。

2.3.5 负责经济运行分析会的组织工作。

2.3.6 对集团各单位经营过程中发现的重大问题和瓶颈问题及时跟踪分析调研,提出解决方案,并监督落实。

2.3.7 负责经营管理领域的报告、讲话稿、新闻稿等的起草,或提供素材。

2.4 战略研究:

2.4.1 采集并研究国家、省、市有关水务的发展政策、补贴政策、优惠政策等,寻找可行的商业机会和发展思路,为规划制定和领导决策提供依据。

2.4.2 掌握市场动态,了解水务的新技术、新思路,深入调查研究,为规划制定和领导决策提供依据。

2.4.3 对公司的经营管理进行战略符合性分析,对未来经营方向及战略调整提出合理建议。

2.4.4 负责集团发展战略和重大课题研究的组织协调。

2.5 资本运作:

2.5.1 跟踪研究国际、国内资本市场,为公司上市做必要的准备。

2.5.2 负责拟定集团并购、资产重组、产权改革、上市等资本运作重大方案。

2.5.3 主导实施集团的资本运作方案。

六、资产管理部

1 使命:统一管理公司有形资产,经营企业闲置的有形资产,实现产出最大化。

2 职责:

2.1 有形资产管理:实行资产信息动态化管理,与财务预算部配合,并保持数据同步。

2.1.1 负责集团所有动产和不动产的清产核资、产权登记管理、产籍管理、证照管理,建立资产数据库。

2.1.2 负责新划入国有资产的沟通、确权、接收、价值核定、登入资产数据库。

2.1.3 负责新划出国有资产的沟通、确权、交接、登出资产数据库。

2.1.4 负责对外投资、购并项目、资产转让所涉及的资产沟通、确权、价值核定、登入资产数据库。

2.1.5 负责办理集团内部资产转移手续的办理。

2.1.6 协同财务预算部按制度定期盘点资产。

2.1.7 处理集团内部资产归属异议。

2.1.8 处理与集团外部单位的资产归属争议。

2.1.9 指导子公司资产管理,监督其资产清查与处置工作,优化增量盘活存量资产。

2.1.10 负责国有资产考核,会同编制和实施国有资产保值增值计划。

2.2 资产经营:

2.2.1 从集团所有资产中,划分出可进行商业化运营的资产或资源,经批准后,受集团或子公司委托经营。

2.2.2 开拓经营方式(资产开发运营、资产出租、合作发展等),进行有效策划,最大限度盘活资产,实现产出最大化。

2.2.3 负责租赁类资产、资源的招商、租赁洽谈、安全检查及租期租金管理。

2.2.4 负责其他经营方式的具体运营。

2.3 车辆经营(调度)

2.3.1 车辆管理,包括车辆申购、年检、维修、保养、购买保险、事故处理、油料控制等。

2.3.2 用车服务,包括接受预定、派车(或车辆交接)、行车轨迹监控、处理客户评价、车费结算等。

2.3.3 驾驶员管理,包括证照管理、安全培训与考核、服务质量培训与考核、工作分配等。

七、建设管理部

1 使命:项目规划和项目建设监督,确保环保、防汛和安全生产。

2 职责:

2.1 项目前期:

2.1.1 按照工程基本建设程序,参与开展项目前期工作,对接有关部门推进建设项目实施。

2.1.2 按招投标有关规定,参与立项建设项目的勘测设计招标、建设招标、监理招标、质量检测招标的相关工作,并承担其中与本部门职责相关的工作。

2.1.3 对接外部设计单位,组织相关人员进行图纸会审,纠正设计缺陷,确保设计文件的科学、合理、经济、适用。

2.1.4 督导落实工程建设项目法人、招投标、建设监理、合同管理等制度。

2.2 工程质量技术监管:

2.2.1 指导实施工程建设行业技术标准和工程质量规程、规范。

2.2.2 负责对集团承建的工程建设项目进行技术指导,对其质量、安全、进度、资金等进行监督管理,包括材料验收、阶段验收、竣工验收等关键环节。

2.2.3 参与制定、论证集团重大事故抢修技术方案。

2.2.4 负责工程事故应急预案的编制、突发事故的应急处理。

2.3 安全生产:

2.3.1 落实安全生产责任制和消防保卫工作。

2.3.2 开展安全生产教育培训、检查与考核工作。

2.3.3 监督工程建设过程中的人身安全、文明施工。

2.3.4 负责安全事故的救援、调查、善后处理。

2.4 环保管理:

2.4.1 掌握环境保护法律、法规,落实环境保护规划、计划和措施,制定排放指标,定期进行环保检查。

2.4.2 负责集团环境监测的监督,指导子公司做好日常环保工作及与政府环保部门的对接、沟通。

2.4.3 参与集团环保设施设计方案的评审、建设监管及监督环保设施的正常、安全、稳定运行。

2.5 应急防汛抗旱:

2.5.1 承担集团防汛工作领导小组办公室日常工作。

2.5.2 落实防汛组织机构、工作机制及制度体系建设。

2.5.3 制定集团防汛应急预案,指导子公司编制防汛应急预案和度汛方案。

2.5.4 督导子公司落实防汛队伍组建和防汛物资储备。

2.5.5 负责抗旱相关工作。

八、工会

1 使命:维护职工合法权益,建设和谐劳动关系,促进企业稳健、快速发展。

2 职责:

2.1 维护职能:是工会的基本职责。

2.1.1 协调解决涉及职工切身利益的问题,维护职工的合法权益。

2.1.2 通过平等协商和集体合同制度,维护职工的劳动权益,帮助和指导职工与企业签订劳动合同,对职工奖惩,尤其是涉及辞退的处罚依法发表意见。

2.1.3 维护职工的报酬权和福利权,对工资奖金分配、社会保险等涉及职工切身经济利益和福利的制度依法参与讨论,提出意见和建议。

2.1.4 维护职工的安全卫生保护权和休息权,防止安全事故和职业病的发生,对影响职工安全和健康的事项、违法加班的行为予以制止。

2.1.5 对涉及职工利益的规章制度组织进行民主讨论,反映职工意愿。

2.1.6 监督落实女职工劳动保护特别规定,维护女职工特殊权益。

2.1.7 办好职工集体福利事业,改善职工生活,努力为职工排忧解难,为病困职工提供帮扶救助。

2.2 建设职能:

2.2.1 吸引和组织职工参加企业建设和改革,完成企业经济建设和发展任务。

2.2.2 加强工会组织建设,健全工会内部民主制度和民主生活,建立和完善工会工作机制。

2.2.3 收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产。

2.2.4 发展壮大工会积极分子队伍,做好新会员的接收、教育、管理工作,做好工会会籍管理和档案资料的保管工作。

2.2.5 搞好工会信息、统计、调研和文书管理工作,上情下达,下情上报,及时研究新问题,总结新经验,树立新典型。

2.3 参与职能:

2.3.1 依法代表和组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

2.3.2 负责职工代表大会的日常工作,定期组织召开职工代表大会,检查督促企业职工代表大会决议执行。

2.3.3 参与劳动安全卫生事故的调查处理。

2.3.4 参与协调劳动关系,主持调解劳动争议。

2.3.5 组织职工提交合理化建议、技术革新,积极参与企业管理改善。

2.4 教育职能:

2.4.1 对职工进行思想政治教育,鼓励支持职工学习文化、科学技术和管理知识,开展健康向上的文化体育活动。

2.4.2 组织职工开展劳动竞赛、技能培训,提高职工素质。

2.4.3 做好先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。

2.4.4 发动职工,构建持续改善的管理氛围,提升企业管理水平,达成企业经营管理意图。

2.5 承担的管理职能:

2.5.1 协同开展企业文化建设。

2.5.2 负责退休人员的管理服务工作。

2.5.3 负责妇女、计划生育、精神文明等工作,与共青团合署办公。

九、审计监察室

1 使命:纠察违规,控制企业经营风险。

2 职责:

2.1 风险防范:

2.1.1 按照上市公司内控指引的要求,建立完善风险控制体系,保障集团经营安全。

2.1.2 辨识、评估集团的风险易发、高发领域,对相关管理者进行重点防范培训,并定期检查。

2.1.3 每季度向经营层提交一次风险管理报告,分等级详列风险点及受控程度、预警及防范措施。

2.2 内部审计:

2.2.1 根据审计工作制度,开展年度审计、离任审计、专项审计、业务流程审计、经济责任审计等。

2.2.2 跟踪子公司或自营体的经营活动,对建设工程、重大技术改造、工程招投标、概预算、决算等经济活动和重要经济合同等进行内部审计监督。

2.3 管理监督:

2.3.1 核查管理流程、制度、标准的实施情况。

2.3.2 对各级管理人员的尽职情况进行监督。

2.3.3 对安全防范要求严格的区域,易发火灾、盗窃、人身伤害区域的管理部门,进行重点尽职监督。

2.4 纪律监督:

2.4.1 负责党风廉政建设和政风、行风监督。

2.4.2 对人事、财务、工程、采购、招投标、收费等重要领域进行纪律监督。

2.4.3 处理信访,对内部员工的举报及违法违纪事件进行调查。

2.4.4 参与安全事故的调查。

2.4.5 负责普法教育工作。

2.5 法律事务:配合外部法律顾问共同完成。

2.5.1 制定各类经济合同范本,控制法律风险。

2.5.2 监督按制度签订合同。

2.5.3 对所有对外签署的经济合同、担保、证明等进行法务审查,控制法律风险。

2.5.4 处理涉及公司的法律诉讼。

十、招标采购部

1 使命:以高性价比完成招标采购。

2 职责:

2.1 供应商开发:

2.1.1 收集工程承包商信息,建立工程承包商及其工程案例(质量、工期、费用)、资质、报价信息库,为工程招标邀请做准备。

2.1.2 收集供应商信息,建立供应商及其产品、价格信息库。

2.1.3 入围供应商名单:

2.1.3.1 招标类物资:根据招标结果,建立招标物资采购入围供应商名单。

2.1.3.2 非招标类物资:邀请目标供应商参加资格入围审核,获取样品,根据供应商评估标准对供应商进行ABCD评级,建立非招标物资采购入围供应商名单。

2.1.4 定期审核、更新供应商信息。

2.2 招标管理(招标小组):长期或大额采购(定期招标)和工程相关(按项目招标)

2.2.1 协同申购单位或工程甲方编制招标要求。

2.2.2 如委托代理机构:

2.2.2.1 确认和管理招标代理机构。

2.2.2.2 审查招标代理机构汇总编制公告及招标文件。

2.2.3 如自行招标:负责发出招标邀请及招标文件。

2.2.4 负责接收投标单位的标书,组织开标、评标、合同会签等。

2.3 物资采购:

2.3.1 汇总物资申购计划。

2.3.2 配合制定材料设备选型定板的范围划定及主要材料设备的选型方案。

2.3.3 进行成本分析与行情分析,多方比价,使公司在采购谈判中处于有利地位。

2.3.4 从入围供应商名单中选择供应商,在招标价格的基础上,进行采购谈判,确定最终采购价格。

2.3.5 负责启动采购合同会签流程,并与供应商签订合同。

2.3.6 跟踪履约过程,依约办理付款、核验入库凭证等。

2.4 授权代购:极小额采购或小工程外包(按制度确定)

2.4.1 根据采购(工程)制度,核定采购(工程)额度,授权申购部门代购,并承担监督责任。

2.4.2 定期(或按节点)审核、签署采购报销(付款)凭证。